مكافحة تبييض الأموال

الإشراف التنظيمي

يتعين على أي شركة استثمارية تخضع للوائح هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) أن تفي بالمتطلبات المالية الصارمة في جميع الأوقات، بما في ذلك متطلبات تلاءم رأس المال. تمتلك شركة Vinson Financials Ltd ما يكفي من رأس المال لتغطية جميع أصول العملاء. يبَرز التزام الشركة في الالتزام بالقوانين المذكورة في المراجعة السنوية الشاملة التي قام بها مراجع حسابات مستقل.

تلتزم شركة Vinson Financials Ltd بسياسات محددة لاعتماد صندوق، والعناية الواجبة بالأموال و إجراءات AML (مكافحة غسيل الأموال) كما هو مطلوب من قبل هيئة CySEC. ونتيجة لخضوعها للوائح هيئة CySEC، فإن هذا يعتبر تأكيداً للعملاء بأن السياسات المذكورة يتم الالتزام بها على نطاق واسع، مع توفير الحماية المطلقة في جميع الأوقات.

وقد أصدرت الهيئة القبرصية للأوراق المالية والبورصات قوانين وتوجيهات لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لتوجيهات الاتحاد الأوروبي. بشكل مفصّل: "التوجيه 2005/60/EC الصادر عن البرلمان والمجلس الأوروبي في 26 أكتوبر 2005 بشأن حظر استخدام النظام المالي لأغراض غسيل الأموال وتمويل الإرهاب" "يحدد توجيه اللجنة 2006/70/ΕC بتاريخ 1 أغسطس 2006 إجراءات تنفيذ التوجيه 2005/60/EC الصادر عن البرلمان والمجلس الأوروبي فيما يتعلق بتعريف "الشخص المستهدف سياسيا" والمعايير التقنية لإجراءات العناية الواجبة المبسطة والإعفاء على أساس نشاط مالي يتم أجرائه على أساس عرضي أو محدود للغاية".

صندوق تعويضات المستثمرين

يتم تبني صندوق تعويضات المستثمرين (ICF) خصيصا لتأمين جميع المطالبات المقدمة من قبل عملاء التجزئة. الغرض منه هو دفع تعويضات للعملاء في حال كانت شركة Vinson Financials Ltd غير قادرة على الوفاء بهذه الالتزامات.

إجراءات مكافحة غسيل الأموال (AML) 

تقوم شركة Vinson Financials Ltd و السلطات التنظيمية في جميع أنحاء العالم باتخاذ تدابير مكافحة غسيل الأموال على محمل الجد. تمكّن عملية غسيل الأموال نقل الأموال بطرق غير مشروعة من خلال النشاط الإجرامي، بما في ذلك تهريب المخدرات والاحتيال المالي والأعمال الإرهابية. تطبق Vinson Financials إجراءات وسياسات داخلية صارمة تهدف إلى تحديد وتقييد نشاط غسيل الأموال.

تلخيص التدابير الأمنية للصندوق

  • الفصل بين الحسابات/حسابات الإئتمان
  • متوافقة مع توجيهات الأسواق المالية (MiFID)
  • بنوك خاضعة للوائح الاتحاد الأوروبي
  • صندوق تعويضات العميل
  • سياسة AML (مكافحة غسيل الأموال)
  • صندوق تعويضات المستثمرين
  • المراجعة السنوية
  • الإشراف التنظيمي الأوروبي
نحن نقبل: Visa Card Payment Master Card Payment Skrill Payment Bank Wire Payment