Противодействие Отмыванию Денег

Регулирующий Надзор

Любая инвестиционная компания, находящаяся под надзором CySEC, обязана постоянно соблюдать строгие финансовые требования, включая требование по достаточности капитала. Vinson Financials Ltd обладает достаточным капиталом, чтобы покрыть все активы клиентов. Приверженность компании соблюдению вышеупомянутых законов подтверждается ежегодным аудитом, проводимом независимыми аудиторами.

Vinson Financials Ltd придерживается особой политики приема вкладов, их проверки и соблюдения процедур AML (противодействия отмыванию денег) согласно требованиям CySEC. Регулирование со стороны CySEC обеспечивает клиентам уверенность в том, что упомянутые политика и процедуры досконально соблюдаются, гарантируя полную и непрерывную защиту.

Кипрская Комиссия по ценным бумагам и биржам (Cyprus Securities and Exchange Commission) в соответствии с директивами Евросоюза инициировала ряд законов и директив для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. В частности, это «Директива 2005/60/EC Европейского Парламента и Совета от 26 октября 2005 года, касательно предотвращения возможности использования финансовой системы для целей отмывания денег и финансирования терроризма» и «Директива Комиссии 2006/70/ΕC от 1 августа 2006 года, описывающая меры, применяемые для исполнения директивы 2005/60/EC Европарламента и Совета в отношении «политически значимых лиц», и технические критерии для упрощения процедур проверки клиентов, а также применения исключений на основании того, что финансовые транзакции производятся редко или в ограниченных размерах».

Фонд Компенсации Инвесторам (Investor Compensation Fund)

Фонд Компенсации Инвесторам (Investor Compensation Fund – ICF) создан специально для обеспечения безопасности вкладов частных клиентов. Задача Фонда – выплатить клиентам компенсацию в случае неспособности Vinson Financials Ltd исполнять свои обязательства.

Процедуры Противодействия Отмыванию Денег

Vinson Financials Ltd и надзорные органы всего мира очень серьезно относятся к превентивным мерам по противодействию отмыванию денег. Отмывание денег означает легализацию доходов, полученных противоправным путем, в том числе от торговли наркотиками, финансовых махинаций и терроризма. Vinson Financials разработаны строгие внутренние процедуры и правила, предназначенные для выявления и предотвращения действиям по отмыванию денег.

Резюме по Мерам Обеспечения Безопасности Вкладов

  • Раздельный учет обычных и трастовых счетов
  • Соответствие Директиве Евросоюза «O рынках финансовых инструментов» (MiFID).
  • Использование банков, поднадзорных Евросоюзу
  • Фонд Компенсации Клиентам
  • Предотвращение отмыванию денег (AML)
  • Фонд Компенсации Инвесторам (Investor Compensation Fund)
  • Ежегодный аудит
  • Европейский Регулирующий Надзор
Способы Оплаты: Visa Card Payment Master Card Payment Skrill Payment Bank Wire Payment